Compliance · Prevención del Blanqueo

Información sobre el compromiso de ThePremiumHome con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

1. Marco normativo

ThePremiumHome es sujeto obligado conforme al artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y a su normativa de desarrollo.

2. Procedimientos

• Identificación formal y diligencia debida sobre todos los clientes compradores y vendedores.
• Identificación del titular real y del origen de fondos conforme a los umbrales establecidos.
• Conservación documental durante un mínimo de diez años.
• Formación anual obligatoria para todo el equipo profesional.
• Comunicación al SEPBLAC de las operaciones que así lo requieran.

3. Órgano de cumplimiento

La función de Compliance está encomendada a un órgano interno que reporta directamente al Consejo de Administración. Las consultas pueden dirigirse a compliance@thepremiumhome.com.